D&B KYC – Nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

D&B Know Your Customer (KYC) je unikátní služba založená na třetí Direktivě Evropské Unie a Rady 200560ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Propojením informací z globální databáze D&B s údaji o vlastnickém propojení firem a kontrolou sankčních seznamů KYC umožňuje snadno vyhovět všem legislativním požadavkům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Komu je KYC určen

Vlády EU doporučují subjektům podléhajícím direktivě o praní špinavých peněz používat on-line systém spolehlivé třetí strany, tj. nezávislého externího dodavatele, který zpracovává informace z požadovaných zdrojů. Direktivě podléhají subjekty podnikající v oblasti finančních informací a subjekty a osoby, jejichž hotovostní operace se pohybují nad hranicí 15 000 EUR za jednotlivou transakci. Mezi nejstriktněji regulované subjekty patří:

  • úvěrové instituce
  • úvěrový specialisté
  • leasingové společnosti
  • finanční instituce
  • auditoři
  • externí účetní a daňoví poradci
  • realitní a burzovní makléři
  • kasina
  • exekutoři a notáři
  • autobazary

Zdroje informací

  • OFAC – Office for foregin Asset Control (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv )
  • EU Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions (seznam subjektů podléhající sankcím EU)
  • UK Governmental list HM Treasury (seznam Britského ministerstva financí )
  • PEP – Politically exposed person (Seznam politicky exponovaných osob)
  • záznamy z více než 260 burz z celého světa
  • globální databáze D&B se záznamy o více než 225 mil. firem
  • D&B Corporate trees (údaje o kapitálové provázanosti firem)
  • D&B Country risk (klíčové údaje o hospodářské, politické a ekonomické situaci zemí)

D&B Worldwide Network



Související produkty

Žádost o přidělení

D-U-N-S® číslo

 

Získejte D-U-N-S číslo – unikátní identifikační číselný znak, díky němuž je možné spolehlivě identifikovat firmu v kterékoli části světa.

Více informací
Tento web používá soubory cookie. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním (více informací).