D&B Direct for Compliance

Pomocí D&B Direct for Compliance můžete snížit riziko a urychlit svůj due diligence proces

Chci vědět víc
check_fat_green.png

Jediný zdroj pro proces onboardingu nových partnerů – zahrnuje identifikaci, verifikaci, screening, monitoring a audity

check_fat_green.png

Důvěryhodný zdroj – obsahuje nejkompletnější dostupnou databázi konečných vlastníků

check_fat_green.png

Moderní API, která v rámci stávajících procesů umožňuje bezproblémový přístup k datům a integraci

Co je D&B Direct for Compliance?

Co je D&B Direct for Compliance?

Jediný přístupový bod pro nejlepší možná compliance data, která vám umožňují činit informovaná compliance rozhodnutí. Globální náhled, který podporuje dodržování regulatorních compliance předpisů.

Manuální procesy zpomalují business a zvyšují prostor pro chyby. D&B Direct for Compliance poskytuje rychlá a spolehlivá data pro rozhodování, řízení regulatorních záležitostí a neustálý monitoring, takže proces onboardingu se zkrátí a efektivita a výnosy vzrostou.

Snižte úsilí pro plnění regulatorních požadavků. Zvyšujte etiku svého podnikání a chraňte svou reputaci pomocí D&B Direct for Compliance - API řešení, které pomáhá společnostem  snižovat riziko a urychlit due dilligence proces díky přístupu do D&B globální databáze v reálném čase. Ta vám poskytne detailní znalost subjektů, takže můžete činit compliance rozhodnutí snadno a rychle. Tato databáze obsahuje údaje o více než 300 milionech společností z 240 zemí a regionů a 90 milionů spojení v databázi konečných vlastníků (Beneficial Ownership).

Začněte s API

Začněte s API

D&B Direct je moderní cloudové API řešení od Dun & Bradstreet

Tato služba vám dává přístup k největšímu světovému zdroji informací a umožňuje jej integrovat přímo do vašich systémů. 

Více technických informací naleznete na adrese https://directplus.documentation.dnb.com/

D&B Direct for Compliance v kostce

D&B Direct for Compliance v kostce

Data k vašim službám

  • Poskytuje jediný zdroj dat pro identifikaci, verifikaci, screening, monitoring a audity
  • Poskytuje inteligentní vyhodnocení rizika na korporace i jednotlivce z největší a stále rostoucí světové databáze – více než 290 milionů subjektů z 240 zemí a regionů
  • Databáze aktualizuje data 5milionkrát denně, aby byla zajištěna přesnost a důvěryhodnost dat

Ověření v reálném čase

  • Sleduje měnící se regulatorní požadavky tak, aby aplikace reagovala na nejnovější zákony či jiné požadavky na regulaci
  • Moderní API, která v rámci stávajících procesů umožňuje bezproblémový přístup k datům a integraci
  • Poskytuje stálý monitoring a udržování relevantních compliance dat

Koneční vlastníci a korporátní vlastnická struktura

  • Poskytuje inteligentní vyhodnocení rizika pro skutečné konečné vlastníky (Ultimate Beneficiary Owners – UBO) z největší světové databáze, která obsahuje informace o 63 milionech UBO, 94 milionů akcionářů (75 milionů jedinců a 19 milionů korporátních) a více než 290 milionů subjektů z 240 zemí a regionů. Tato čísla jsou rostoucí a neustále aktualizovaná.
  • Obsahuje data o propojení pro lepší náhled do korporátních vlastnických struktur a jejich vlastníků včetně údajů o korporátních i individuálních konečných vlastnících, až ke skutečným konečným vlastníkům (UBO).
  • Více než 17 milionů aktivních záznamů je právně propojeno jako součást korporátní hierarchie, 2,4 milionů záznamů má jiné propojení.
  • Informace o minoritních vlastnících (až do 0,1%)

Sankční seznamy a seznamy sledovaných

  • Monitoring a aktualizace více než 500 seznamů
  • Monitoring médií na negativní informace – 60 kódů rizika
  • Obsahuje seznamy politicky exponovaných osob (PEPs), PEP ConnectTM, blízkých spolupracovníků – podle globálních i regionálních definic PEP (např. FATF, Wolfsberské zásady apod.)

Identifikace a firmografika

  • Název organizace, adresa, telefonní číslo, kontaktní osoba, počet zaměstnanců, obrat, obor činnosti, národní IČO, nejvyšší management, strom vazeb apod.

První kroky s produkty D&B

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pro produkty D&B

Jsme Vám k dispozici ve všední dny mezi 9.00 a 16.00